NSerega
Администратор
Основанная меньше года назад биржа TAGZ недавно стала лидером по сообщаемому объему торгов на Coinmarketcap. Но неожиданного «лидера» почти с самого запуска преследуют подозрения в мошенничестве.
Вот так сейчас выглядит первая пятерка бирж по сообщаемым (reported) объемам торгов на Coimarketcap. Полагаться на этот показатель не следует, так как он никем не проверяется. Добросовестные биржи сообщают агрегатору реальные объемы, но за всех поручиться, к сожалению, невозможно.
Скорее всего, большинство наших читателей никогда не слышали про биржу TAGZ. А она есть, и фактически работает менее четырех месяцев! Несмотря на юный возраст, на ней, оказывается, ежедневно торгуются криптовалюты почти на 3 миллиарда долларов! Впрочем, остальные биржи в пятерке лидеров также невозможно отнести к ветеранам рынка. Но TAGZ поражает своим отрывом от конкурентов... или от реальности.
Ведущий телеграм-канала Главный по крипте Павел Громов собрал известную на сегодняшний день информацию и, скорее всего, клиентам TAGZ действительно грозит опасность навсегда расстаться со своими депозитами. Итак, что известно об этой странной бирже?
СEO биржи TAGZ, Брайан Сэйлер, в 2018 году руководил мошенническим ICO Fitrova, чьи токены вскоре после токенсейла резко взлетели в цене, а затем рухнули и проект закрылся. Сегодня Сэйлер не обсуждает Fitrova и не указал его в списке своих проектов на LinkedIn, а токен проекта стоит ровно $0.
На криптовалютном форуме BitcoinTalk бирже TAGZ посвящены несколько тем (наиболее популярная из них), в которых участники форума делятся различной информацией или так называемыми “красными флагами”, которые сигнализируют о том, от биржи стоит держаться подальше.
Биржа TAGZ провела и собственное ICO, продавая токены TAGZ стандарта ERC20, а также распространяя их в ходе Bounty-кампании. Основной костяк сообщества состоял из более чем 30 000 пользователе Юго-Восточной Азии, на которых в большей степени и ориентирована биржа. Учитывая, что рынок ICO практически мертв, количество пользователей свыше 30 000 человек весьма достойный показатель.
Во многом, это результат агрессивного маркетинга, который проводила биржа в марте 2019 года перед ICO, кроме того проект позиционирует себя как регулируемая биржа зарегистрированная в AUSTRAC (Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций) под номером ACN 632 160 920. Еще перед стартом ICO было объявлено, что все депозиты и выводы доступны пользователям, прошедшим процедуру KYC. И с этого места начинается самое интересное.
30 сентября, через два дня после запуска биржи, после того как большинство счастливых клиентов прошли процедуру KYC 1 уровня, необходимого для ввода и вывода средств, руководство биржи объявило, что все хорошо и можно начинать работать.
До запуска биржи, токены TAGZ, распространяемые в ходе ICO и Bounty-компании, торговались на OTC-площадках и DEX-биржах. После запуска биржи, токенхолдеры стали постепенно заводить их на биржу и обменивать, однако при выводе средств столкнулись с комиссией в размере $25, что стало грандиозным сюрпризом для тех баунтистов, которые получили $30 или меньше за проделанную работу.
Естественно, что сообщество биржи стало возмущаться и требовать снижения комиссии или дать возможность участникам баунти вывести заработанные средства. Через некоторое время, когда “бунт” достиг своего апогея, биржа сбросила всем пользователям KYC. Напомним, поскольку проект позиционировал себя как полностью регулируемую биржу, где обязательно прохождение процедуры KYC, неверифицированные пользователи не имели возможности вывести средства, поскольку биржа обнулила KYC всем клиентам. Лишь спустя два дня на официальном канале биржи появилось сообщение, что политика KYC изменена и теперь требуется дополнительно добавить селфи с паспортом.
Кроме того, для всех пользователей с KYC 1 уровня лимит на вывод снизился до (!) $50 в неделю для любого вида актива, что больше похоже на издевательство, чем на какую-то адекватную политику биржи по AML.
Далее, стали происходить совсем сумасшедшие вещи с токеном TAGZ. Одна из старейших DEX, биржа token.store, залистила его еще в июне 2019 года, о чем сообщалось в твиттере TAGZ.
Первое время токен TAGZ благополучно рос в цене, а сообщество скупало его на token.store, в надежде, что когда TAGZ решит все свои проблемы и заработает полноценно, его удастся продать с прибылью. Однако уже 9 октября появилось сообщение о самостоятельном делистинге с DEX!
С децентрализованной биржи… самостоятельный делистинг. Пусть даже «временный».
По факту, удален с биржи был только тикер, а по номеру контракта можно было продолжать торговать токеном, так как это все же DEX. Далее, случилась совсем парадоксальная вещь — балансы пользователей, хранящих активы на бирже TAGZ, изменились, и у большинства изменились не в большую сторону. Балансы в ликвидных монетах уменьшились в 10 раз. У некоторых пользователей стало меньше ликвидных момент и больше токенов TAGZ, у других счастливчиков депозиты в ликвидных монетах выросли многократно.
Пытливые пользователи биржи заметили большие выводы в ETH и BTC, что не осталось без вопросов к администрации TAGZ. Замолчать эту ситуацию было невозможно и СЕО биржи Брайан Сэйлер выпустил видео-заявление, в котором обвинил команду русских разработчиков биржи в некомпетентности и воровстве.
Вот так сейчас выглядит первая пятерка бирж по сообщаемым (reported) объемам торгов на Coimarketcap. Полагаться на этот показатель не следует, так как он никем не проверяется. Добросовестные биржи сообщают агрегатору реальные объемы, но за всех поручиться, к сожалению, невозможно.
Скорее всего, большинство наших читателей никогда не слышали про биржу TAGZ. А она есть, и фактически работает менее четырех месяцев! Несмотря на юный возраст, на ней, оказывается, ежедневно торгуются криптовалюты почти на 3 миллиарда долларов! Впрочем, остальные биржи в пятерке лидеров также невозможно отнести к ветеранам рынка. Но TAGZ поражает своим отрывом от конкурентов... или от реальности.
Ведущий телеграм-канала Главный по крипте Павел Громов собрал известную на сегодняшний день информацию и, скорее всего, клиентам TAGZ действительно грозит опасность навсегда расстаться со своими депозитами. Итак, что известно об этой странной бирже?
СEO биржи TAGZ, Брайан Сэйлер, в 2018 году руководил мошенническим ICO Fitrova, чьи токены вскоре после токенсейла резко взлетели в цене, а затем рухнули и проект закрылся. Сегодня Сэйлер не обсуждает Fitrova и не указал его в списке своих проектов на LinkedIn, а токен проекта стоит ровно $0.
На криптовалютном форуме BitcoinTalk бирже TAGZ посвящены несколько тем (наиболее популярная из них), в которых участники форума делятся различной информацией или так называемыми “красными флагами”, которые сигнализируют о том, от биржи стоит держаться подальше.
Биржа TAGZ провела и собственное ICO, продавая токены TAGZ стандарта ERC20, а также распространяя их в ходе Bounty-кампании. Основной костяк сообщества состоял из более чем 30 000 пользователе Юго-Восточной Азии, на которых в большей степени и ориентирована биржа. Учитывая, что рынок ICO практически мертв, количество пользователей свыше 30 000 человек весьма достойный показатель.
Во многом, это результат агрессивного маркетинга, который проводила биржа в марте 2019 года перед ICO, кроме того проект позиционирует себя как регулируемая биржа зарегистрированная в AUSTRAC (Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций) под номером ACN 632 160 920. Еще перед стартом ICO было объявлено, что все депозиты и выводы доступны пользователям, прошедшим процедуру KYC. И с этого места начинается самое интересное.
30 сентября, через два дня после запуска биржи, после того как большинство счастливых клиентов прошли процедуру KYC 1 уровня, необходимого для ввода и вывода средств, руководство биржи объявило, что все хорошо и можно начинать работать.
До запуска биржи, токены TAGZ, распространяемые в ходе ICO и Bounty-компании, торговались на OTC-площадках и DEX-биржах. После запуска биржи, токенхолдеры стали постепенно заводить их на биржу и обменивать, однако при выводе средств столкнулись с комиссией в размере $25, что стало грандиозным сюрпризом для тех баунтистов, которые получили $30 или меньше за проделанную работу.
Естественно, что сообщество биржи стало возмущаться и требовать снижения комиссии или дать возможность участникам баунти вывести заработанные средства. Через некоторое время, когда “бунт” достиг своего апогея, биржа сбросила всем пользователям KYC. Напомним, поскольку проект позиционировал себя как полностью регулируемую биржу, где обязательно прохождение процедуры KYC, неверифицированные пользователи не имели возможности вывести средства, поскольку биржа обнулила KYC всем клиентам. Лишь спустя два дня на официальном канале биржи появилось сообщение, что политика KYC изменена и теперь требуется дополнительно добавить селфи с паспортом.
Кроме того, для всех пользователей с KYC 1 уровня лимит на вывод снизился до (!) $50 в неделю для любого вида актива, что больше похоже на издевательство, чем на какую-то адекватную политику биржи по AML.
Далее, стали происходить совсем сумасшедшие вещи с токеном TAGZ. Одна из старейших DEX, биржа token.store, залистила его еще в июне 2019 года, о чем сообщалось в твиттере TAGZ.
Первое время токен TAGZ благополучно рос в цене, а сообщество скупало его на token.store, в надежде, что когда TAGZ решит все свои проблемы и заработает полноценно, его удастся продать с прибылью. Однако уже 9 октября появилось сообщение о самостоятельном делистинге с DEX!
С децентрализованной биржи… самостоятельный делистинг. Пусть даже «временный».
По факту, удален с биржи был только тикер, а по номеру контракта можно было продолжать торговать токеном, так как это все же DEX. Далее, случилась совсем парадоксальная вещь — балансы пользователей, хранящих активы на бирже TAGZ, изменились, и у большинства изменились не в большую сторону. Балансы в ликвидных монетах уменьшились в 10 раз. У некоторых пользователей стало меньше ликвидных момент и больше токенов TAGZ, у других счастливчиков депозиты в ликвидных монетах выросли многократно.
Пытливые пользователи биржи заметили большие выводы в ETH и BTC, что не осталось без вопросов к администрации TAGZ. Замолчать эту ситуацию было невозможно и СЕО биржи Брайан Сэйлер выпустил видео-заявление, в котором обвинил команду русских разработчиков биржи в некомпетентности и воровстве.
