В соответствии с лицензией BVI вы работаете на Британских Виргинских островах, а клиенты ваши работают с Ava Trade Ltd, как иностранные граждане. Это вовсе не означает, что вы работаете на территории РФ. И по российским законам ваша деятельность не регулируется..
Кстати, а почему после нашего диалога, у меня сразу пропал доступ в личный кабинет? Пара логин - пароль ************** больше не работает.
Пятница, 22 мая 2015, 8:01 UTC от Veronica Daniels <
[email protected]>:
Добрый день, **************!
Наша компания не имеет физического представительства в РФ, поэтому мы не можем получить лицензию ЦБ, однако BVI – это лицензия, которая распространяется на территорию РФ. В соответствии с ней мы и работаем.
С уважением,
Description: Description: Description: Description: LOGO-S
Veronica Daniels,
Account manager
Tel: +7-499-918-6181| Contact Us
From: **************
Sent: Thursday, May 21, 2015 7:08 PM
To: Veronica Daniels
Subject: Re[6]: AvaTrade
Лицензия BVI не может действовать на территории РФ, поскольку регуляторы в РФ - это ЦБ РФ и ФКЦБ РФ, а от них у вашей фирмы лицензий нет. Так же и Saxo Bank на работает на территории РФ, это граждане РФ могут открыть счет в датском банке, но это не значит , что датский банк работает в РФ.
Как иностранный гражданин, я могу открыть счет в европейском банке, но это не значит, что этот банк работает в РФ и регулируется по правилам РФ. Просто, в случае спорных вопросов, мне придется обращаться к европейским регуляторам, а не к российским.
В общем я понял, что в европейской компании вы мне счет не откроете, жаль.
Четверг, 21 мая 2015, 15:47 UTC от Veronica Daniels <
[email protected]>:
Лицензия BVI распространяется в том числе на территорию РФ, поэтому мы можем работать с клиентами из этой страны. На территории Ирландии, Австралии, Японии и страны Евросюза действуют другие правовые документы, но они имеют такую же силу и такие же требования.
Я затрудняюсь комментировать ситуацию с Saxo Bank, поскольку у меня нет информации на основе какой лицензии он работает именно на территории РФ. У нас есть европейская регуляция, средства клиентов из всех стран хранятся в крупнейшем мировом банке – Barclays – это и является основной гарантией. Поскольку если наша компания обанкротится, то все клиенты получат свои средства – 100% - от Barclays.
С уважением,
Description: Description: Description: Description: LOGO-SVeronica Daniels,
Account manager
Tel: +7-499-918-6181| Contact Us
From: **************
Sent: Thursday, May 21, 2015 6:24 PM
To: Veronica Daniels
Subject: Re[4]: AvaTrade
Вероника, эта дискуссия становится все более интересной. И мы ее продолжим, если конечно, у вас это не отнимает много времени.
Тогда у меня следующие вопросы:
Как тогда Ваша фирма может работать с клиентами из РФ, если у вас нету лицензии ни ЦБ РФ, ни ФКЦБ РФ?
Каким образом фирма Ava Trade Ltd с регуляцией на Британских Виргинских островах может работать с клиентами РФ, и почему она не может работать с клиентами из Ирландии?
И каким образом , я гражданин РФ, без гражданства Евросоюза, спокойно могу открыть счет в Saxo Bank, который регулируется Датской службой по регулированию финансовых услуг Danish Financial Supervisory Authority (FSA), и отсутствие паспорта евросоюза, в этом случае не проблема.
Четверг, 21 мая 2015, 14:21 UTC от Veronica Daniels <
[email protected]>:
**************, если у вас есть европейский паспорт и документ для подтверждения адреса на территории Евросоюза, то ваши права будут регулироваться документом, выданным Ирландским банком.
Если у вас нет таких документов, то вы не можете подпадать под юрисдикцию другого законодательства – это незаконно.
AvaTrade имеет несколько отделений, но это единая компания. Просто нельзя работать на территории России или, скажем в арабских странах, с регуляцией из Ирландского банка. Но сама компания AvaTrade имеет такую регуляцию. То есть вы защищены ровным образом так же, как и клиенты из Евросоюза, поскольку все обслуживаются в единой компании AvaTrade.
С уважением,
Description: Description: Description: Description: LOGO-SVeronica Daniels,
Account manager
Tel: +7-499-918-6181| Contact Us
From: **************
Sent: Thursday, May 21, 2015 5:01 PM
To: Veronica Daniels
Subject: Re[2]: AvaTrade
Вероника, проконсультируйтесь с вашими специалистами. В группе компаний AVA есть минимум 4 конторы, которые работают в различных юрисдикциях.
По Вашей же ссылке читаем, что фирма AVA Trade EU Ltd is incorporated in Ireland and is regulated by the Central Bank of Ireland то есть регулируется центральным банком Ирландии.
А фирма Ava Trade Ltd is a registered financial services company in the British Virgin Islands and is fully licensed and regulated by the British Virgin Islands Financial Services Commission То есть Ava Trade Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
AVA Trade EU Ltd и Ava Trade Ltd - это разные конторы, работающие в разных юрисдикциях. Это разные вещи.
Если бы я хотел открыть счет в оффшорной фирме, то таких предложений на рынке с избытком.
В общем может быть мой счет зарегистрирован в фирме AVA Trade EU Ltd или нет?\
С уважением,
Четверг, 21 мая 2015, 13:41 UTC от Veronica Daniels <
[email protected]>:
**************, у нас нет компании BVI. Есть единая компания – AvaTrade, которая имеет отделения в разных странах мира.
Подробнее об отделениях компании можно найти здесь _http://www.avatraderussia.ru/about-avatrade
Для того чтобы работать на территории разных стран наша компания должна получать лицензию. Но при этом все требования
лицензий идентичны. То есть во всех странах без исключения компания AvaTrade работает в соответствии с нормами международного финансового права и требованиями лицензий. И на какой бы территории вы ни находились, ваши права всегда будут защищены лицензией и международным финансовым правом. Если вы являетесь гражданином России вы не можете подпадать под юрисдикцию лицензии в Ирландии. Это тоже самое, что и с законодательством: законы работают на определенной территории. Если вы живете в России, то вы не можете действовать по законам, скажем, Англии.
Лицензия BVI имеет ровным образом такую же силу, как лицензия Ирландского банка. Поэтому с этой точки зрения вы застрахованы.
Наша компания работает на рынке с 2006 года и за это время мы ни разу не имели проблем с Комиссией по финансовым услугам, поэтому я не вижу повода для беспокойств с вашей стороны.
Если у вас есть еще какие-то вопросы, я буду рада помочь.
С уважением,
Description: Description: Description: Description: LOGO-SVeronica Daniels,
Account manager
Tel: +7-499-918-6181| Contact Us
From: **************
Sent: Thursday, May 21, 2015 4:24 PM
To: Veronica Daniels
Subject: Re: AvaTrade
Посмотрел: компания International (B.V.I) регулируется в оффшорной зоне British Virgin Islands Financial Services Commission. Мне это не очень нравится.
Может мой счет быть зарегистрирован на фирму AVA Trade EU - которая регулируется банком Ирландии?
Четверг, 21 мая 2015, 9:13 -04:00 от "Veronica Daniels" <
[email protected]>:
Здравствуйте **************,
Вы открывали реальный торговый счет в компании AvaTrade. Рада вас приветствовать!
Здесь мои контакты (в подписи) и информация по верификации реального торгового счета.
Для верификации реального торгового счета в соответствии с B.V.I (регуляция, под которую попадает ваш регион) нам
потребуются:
1) Основная страница паспорта (скан или четкая фотография)
2) Счет оплаты за коммунальные услуги за один из последних 3-х месяцев с именем, адресом и датой.
Альтернативно подойдет выписка по банковскому счету/кредитной карте за один из последних 6 месяцев с именем, адресом,
датой и транзакциями (которые можно закрыть, поскольку это приватная информация).
Еще одна альтернатива - справка о месте жительства, выданная муниципальными органами, например, ЖЭКом
3) При пополнении с кредитной карточки нужна также копия (фотография) кредитной карточки (которой вы воспользовались
при переводе средств) с обеих сторон . В целях безопасности вы можете закрыть (затемнить) номер кредитной карточки,
оставляя только 4 первые и 4 последние цифры. На обратной стороне карточки вы можете закрыть последние 3 цифры и обязательно
оставьте первые четыре.
Документы можно отправить на этот мейл, чтобы я могла обработать их как можно быстрее.
Здесь можно найти информацию о лицензии, которая распространяется на ваш регион _http://www.avatraderussia.ru/about-ь
avatrade/regulation (вам нужно читать раздел «Международное отделение»)
С Уважениeм,
Veronica Daniels
AvaTrade
