Перевод крупной суммы зарубежному брокеру

[RTSOKOL]

у меня такие вопросы,может кто подскажет.
1.как перечислить на счет брокеру в заграничный банк сумму превышающую $5K.скажем надо перечислить $25K. разве можно просто взять и банковским переводом перевести 25K.
2.какую максимальную сумму можно выводить на свой банковский счет? можно запросить вывод $25K?
кто разбирается в этих вопросах валютного контроля.

 

[marvin cooper]

у меня такие вопросы,может кто подскажет.
1.как перечислить на счет брокеру в заграничный банк сумму превышающую $5K.скажем надо перечислить $25K. разве можно просто взять и банковским переводом перевести 25K.
2.какую максимальную сумму можно выводить на свой банковский счет? можно запросить вывод $25K?
кто разбирается в этих вопросах валютного контроля.

переводите до 500 к рублей за раз. но валютный контроль все равно у вас запросит основание для перевода (договор с компанией)
суммы больше 600 к руб. обычно банкиры заявляют в налоговую.
с выводом все так же. проще работать по картам банка, меньше контроля.

 

[marker1]

переводите до 500 к рублей за раз. но валютный контроль все равно у вас запросит основание для перевода (договор с компанией)
суммы больше 600 к руб. обычно банкиры заявляют в налоговую.
с выводом все так же. проще работать по картам банка, меньше контроля.

Не в налоговую а в ФСФМ. С картами тоже самое.

 

[Slator]

у меня такие вопросы,может кто подскажет.
1.как перечислить на счет брокеру в заграничный банк сумму превышающую $5K.скажем надо перечислить $25K. разве можно просто взять и банковским переводом перевести 25K.
2.какую максимальную сумму можно выводить на свой банковский счет? можно запросить вывод $25K?
кто разбирается в этих вопросах валютного контроля.

Вобщем в сбере и прочих особо подконтрольных максимальный перевод за раз (в день) 5к
25к - пять дней ходите и переводите частями.
Снятие-при единовременном переводе 300-400т\р отсылается уведомление банком в службу....забыл как называется. Не налоговая, а кто следит за тем, чтобы не было финансирования террористов, отмывания денег и т\д
Тоже самое, переводите (снимайте) частями с небольшими временными промежутками. И узнавайте, какое примечание пишут брокеры при отправке вам денег, это тоже играет значительную роль в возможном интересе к вам.

 

[marker1]

Вобщем в сбере и прочих особо подконтрольных максимальный перевод за раз (в день) 5к
25к - пять дней ходите и переводите частями.
Снятие-при единовременном переводе 300-400т\р отсылается уведомление банком в службу....забыл как называется. Не налоговая, а кто следит за тем, чтобы не было финансирования террористов, отмывания денег и т\д
Тоже самое, переводите (снимайте) частями с небольшими временными промежутками. И узнавайте, какое примечание пишут брокеры при отправке вам денег, это тоже играет значительную роль в возможном интересе к вам.

"Снятие-при единовременном переводе 300-400т\р отсылается уведомление банком в службу....забыл как называется" -

при любых операциях на суму 600К, не 300-400. Служба называется ФСФМ-Финансовая служба по финансовому мониторингу. ВСе эти действия подпадают под ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Конкретно по поводу 600К , статья 5.

 

[marker1]

Вобщем в сбере и прочих особо подконтрольных максимальный перевод за раз (в день) 5к
У меня у друга снятие с карты (сбер) не более 150К рублей в день,если деньги лежат на счету , то хоть сколько можно снять. Все банки работают по одним и тем же законам, поэтому особо подконтрольных нет. Просто если сумма выше 600К рублей, то можно разделить на несколько частей, что бы банк не отсылал информацию в ФСФМ.

 

[Slator]

Сбербанк просто отказывался переводить более 5к баксов за раз

 

[marvin cooper]

Не в налоговую а в ФСФМ. С картами тоже самое.

не путайте Закон № 115-ФЗ и право подачи сведений банковским служащим в Министерство по налогам и сборам.
Придя в банк, с оригиналом договора, с полным пакетом документов, вы тем самым, предпринимаете все необходимые меры, чтобы внутренний контроль банка пропустил ваш платеж без проблем. только контролер в банке принимает решение, попадает ли ваш платеж в ПОДФТ или нет. проверив все необходимые документы он может спокойно пропустить платеж. подача же заявки в Финмониторинг еще ничем не грозит вам, как честному гражданину (если конечно речь не идет о миллионах зелени). каждый день в Ф.м стекаются тысячи сведений, и из них проходят проверку только десятки, и не более.

P.S и для сведения, под контроль может попасть и 10 000 руб. очень много различных факторов.

Конкретно по поводу 600К , статья 5.

не 5 , а статья 6
В соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб. (т.е. в настоящее время свыше $25 тыс.), или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из указанных в пункте 1 статьи 6 видов операций (в случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения такой операции).

 

[marker1]

не путайте Закон № 115-ФЗ и право подачи сведений банковским служащим в Министерство по налогам и сборам.
Придя в банк, с оригиналом договора, с полным пакетом документов, вы тем самым, предпринимаете все необходимые меры, чтобы внутренний контроль банка пропустил ваш платеж без проблем. только контролер в банке принимает решение, попадает ли ваш платеж в ПОДФТ или нет. проверив все необходимые документы он может спокойно пропустить платеж. подача же заявки в Финмониторинг еще ничем не грозит вам, как честному гражданину (если конечно речь не идет о миллионах зелени). каждый день в Ф.м стекаются тысячи сведений, и из них проходят проверку только десятки, и не более.

P.S и для сведения, под контроль может попасть и 10 000 руб. очень много различных факторов.


не 5 , а статья 6
В соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб. (т.е. в настоящее время свыше $25 тыс.), или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из указанных в пункте 1 статьи 6 видов операций (в случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определяется по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения такой операции).

Я ничего не путаю, сам в банке отработал не один год и мало того, проходил аттестацию именно по 115 ФЗ)) и еще за 15 коллег, в том числе за одного вице президента банка, так как ему некогда было заниматься такой мелочью