Вы уж прямо все ограничения свалили в одну кучу.
Непосредственно на "что подозревают в обмане при внесении на мониторинг с балансом, отличным от 10К." влияет только "время регистраций с разносом в сутки".
Остальные указанные ограничения, разве что косвенно, для них основные причины другие.
"Если же регистрацию заканчивать до начала конкурса" - я уже писал, что такой вариант допустимый, но с моей точки зрения не желателен, а чем плох мой вариант "запретив на программном уровне, регистрацию счетов с балансом отличающемся от 10000 и наличием уже закрытых или открытых сделок."