Банки предлагают форекс?

[Rann]

и не вижу ни чего плохого в работе в оффшорной компании с хорошей репутацией.

Но у Вас-то, надеюсь, хватит образования понять, что наша компания не является оффшорной.

 

[Rann]

Хватит.

Компания, которой руковожу я, является оффшором?

 

[Fierce]

Компания, которой руковожу я, является оффшором?

Вы имете ввиду ваш онлайн-сервис GKFX, которому заблокировали сайт на территории Турции, и запретили открывать торговые счета гражданам Турции ? - _http://www.gkfx.com/info.html
Если вы спрашиваете про это, то отвечу: Нет, ваш онлайн-сервис не является оффшором.
Он вообще непонятно чем является на данный момент.

 

[Rann]

не является оффшором

Этого было достаточно.
Для тех кому нужно что-то серьезнее, есть GKFX Financial Services (FSA registration number 501320)

 

[sibman]

Уж кому, кому, а всему стодолларовому офшору туда точно давно пора. Ещё вчера.

Я конечно рад подписаться за весь стодолларовый офшор, но для особо "одарённых" акцентирую, банки подают такие сведения не регулярно, а налоговая не в состоянии обработать такой поток на автомате. Обрабатывают выборочно и только те счета на которые приходит запрос из прокураторы и прочих органов и делает это качегарным способом. Они бы и рады всех посчитать, но приданном уровне автоматизации они просто не в состоянии этого делать. Поэтому этот теоретический мониторинг большая фикция. Но не стану вас разачаровывать - ВАС ПЕРСОНАЛЬНО МОНИТОРЯТ!!!

 

[Констриктор]

Я конечно рад подписаться за весь стодолларовый офшор, но для особо "одарённых" акцентирую, банки подают такие сведения не регулярно, а налоговая не в состоянии обработать такой поток на автомате. Обрабатывают выборочно и только те счета на которые приходит запрос из прокураторы и прочих органов и делает это качегарным способом. Они бы и рады всех посчитать, но приданном уровне автоматизации они просто не в состоянии этого делать. Поэтому этот теоретический мониторинг большая фикция. Но не стану вас разачаровывать - ВАС ПЕРСОНАЛЬНО МОНИТОРЯТ!!!

sibman, налоговая и банки здесь не при делах. Есть Росфинмониторинг, который отслеживает переводимые суммы более 600 тысяч, и если лимит перевода превышен, то будьте уверены, что переводящего такую сумму возьмут за жопу на раз два три...

 

[Takmak]

sibman, налоговая и банки здесь не при делах. Есть Росфинмониторинг, который отслеживает переводимые суммы более 600 тысяч, и если лимит перевода превышен, то будьте уверены, что переводящего такую сумму возьмут за жопу на раз два три...

Все верно, даже когда вносишь налом в кассу банка сумму свыше 600 рублей, то отписываешь для банка бумажку об источнике происхождения средств. Правда, бывает достаточно написать, что это личные накопления за некий период и банк это устроит. Если же такая сумма свыше 600 тыс. рублей придет клиенту со счета офшорной компании, то она наверняка будет взята на контроль. Все такие данные банк может сливать в этот Росфинмониторинг. Спросите у любого операциониста банка, если будете оперировать такими суммами.
Кроме того компании, и думаю тут банки не исключение, подвергаются камеральным и выездным налоговым проверкам. Налоговая в ходе таких проверок под микроскопом изучает деятельность компаний и банков, а значит и счета их клиентов. Опять таки, если деньги приходят на счет клиента от офшорки, то это повод изучить такого клиента повнимательнее.

Считаю безответственными заявления некоторых заинтересованных лиц (в первую очередь руководителей дил. центров) о том, что можно не париться за уплату налогов. Можно не париться, если вы сливаете постоянно в этом дил. центре или ваш депозит (выводимая прибыль) не больше нескольких сотен долларов. Конечно, массово пока людей за жопу не берут, но вся информация о доходах физ. лиц доступна налоговым органам и каждый может попасть в поле зрения налоговой (тем более, что средства приходят со счетов офшоров).

 

[качели]

Опять таки, если деньги приходят на счет клиента от офшорки, то это повод изучить такого клиента повнимательнее.

и что? пришел перевод из офшорки? где проблема? ты их заработал в рф или в офшоре? где заработал там и плати свой налоги! хоть в гондурас переводи, тебе только спасибо скажут!
мы сейчас прорабатываем вопрос покупки недвижимости в испании и, что мы должны заплатить налоги, сразу после перевода туда?

 

[Lisyara]

и что? пришел перевод из офшорки? где проблема? ты их заработал в рф или в офшоре? где заработал там и плати свой налоги! хоть в гондурас переводи, тебе только спасибо скажут!
мы сейчас прорабатываем вопрос покупки недвижимости в испании и, что мы должны заплатить налоги, сразу после перевода туда?

Так заплати в гондурасе и принеси справку в свою налоговую. И то, это прокатит, если с гондурасом будет договор о двойном налогообложении(или как там он называется).

 

[качели]

Так заплати в гондурасе и принеси справку в свою налоговую. И то, это прокатит, если с гондурасом будет договор о двойном налогообложении(или как там он называется).

хорошо, пример: где должен заплатить налоги гражданин рф, когда гоняет средства?
оффшор -> рф -> гондурас -> рф -> оффшор -> испания

 

[Takmak]

и что? пришел перевод из офшорки? где проблема?

Ничего. Переводы из офшорок привлекают дополнительное внимание контролирующих гос. органов - вот и все.

ты их заработал в рф или в офшоре? где заработал там и плати свой налоги! хоть в гондурас переводи, тебе только спасибо скажут!
мы сейчас прорабатываем вопрос покупки недвижимости в испании и, что мы должны заплатить налоги, сразу после перевода туда?

Граждане РФ обязаны платить налоги с доходов (хорошо это или плохо - вопрос отдельный). Если доход получен в стране с которой у РФ есть подписанное соглашение об избежании двойного налогообложения и вы можете подтвердить уплату этого налога там, то проблем никаких, если нет, то налог придется заплатить в России.

мы сейчас прорабатываем вопрос покупки недвижимости в испании и, что мы должны заплатить налоги, сразу после перевода туда?

Пример не в тему, поскольку в случае получения денег из офшорного дил. центра - это поступление ден. средств от третьего лица (офшорки).

 

[Lisyara]

Но у Вас-то, надеюсь, хватит образования понять, что наша компания не является оффшорной.

Вашу компанию я привел в пример как не налогового агента) Если скалотить норм бабла и приехать к вам - наличкой отдадите?

 

[Takmak]

хорошо, пример: где должен заплатить налоги гражданин рф, когда гоняет средства?
оффшор -> рф -> гондурас -> рф -> оффшор -> испания

Если все счета лично ваши, как физика, то никто. Если есть третьи лица (например, дил. центр), а конечный получатель вы, то вам надо за помощью к налоговому консультанту.

 

[Lisyara]

хорошо, пример: где должен заплатить налоги гражданин рф, когда гоняет средства?
оффшор -> рф -> гондурас -> рф -> оффшор -> испания

Сорри, не силен в подобных схемах. Да и тут много нюансов: где и когда заработаны, куда именно переводятся(т.к. счета в иностранных банках можно открывать с разрешения ЦБ), при чем здесь гондурас.

 

[UAA]

sibman, налоговая и банки здесь не при делах. Есть Росфинмониторинг, который отслеживает переводимые суммы более 600 тысяч, и если лимит перевода превышен, то будьте уверены, что переводящего такую сумму возьмут за жопу на раз два три...

Что мешает иметь несколько счетов?

 

[Констриктор]

Если же такая сумма свыше 600 тыс. рублей придет клиенту со счета офшорной компании, то она наверняка будет взята на контроль. Все такие данные банк может сливать в этот Росфинмониторинг.

Если банк сомневается в происхождении приходящих денег, то запросто может отказать в обслуживании. Есть форум _http://forum.searchengines.ru/, подфорум финансы, так там часто возникают ветки об отказе банков обслуживать клиентов, у которых происхождение приходящих денег непонятно.

Кроме того компании, и думаю тут банки не исключение, подвергаются камеральным и выездным налоговым проверкам. Налоговая в ходе таких проверок под микроскопом изучает деятельность компаний и банков, а значит и счета их клиентов.

Нет, налоговая может проверять счета физиков только по решению суда, а если такового нет, то и до "тела" никто их не допустит.

Что мешает иметь несколько счетов?

Как вариант несколько счетов в разных банках. Но тенденция такова, что сами банки часто (см. выше) отказываются от сотрудничества, если, по мнению СБ банка, на счет(а) приходят левые деньги.

 

[sibman]

sibman, налоговая и банки здесь не при делах. Есть Росфинмониторинг, который отслеживает переводимые суммы более 600 тысяч, и если лимит перевода превышен, то будьте уверены, что переводящего такую сумму возьмут за жопу на раз два три...

Ну если есть такие индивидумы, которые превышают лимиты при переводе - это уже клиника. Никто не запрещает переводить немного меньшие суммы.

 

[sibman]

Все верно, даже когда вносишь налом в кассу банка сумму свыше 600 рублей, то отписываешь для банка бумажку об источнике происхождения средств. Правда, бывает достаточно написать, что это личные накопления за некий период и банк это устроит. Если же такая сумма свыше 600 тыс. рублей придет клиенту со счета офшорной компании, то она наверняка будет взята на контроль. Все такие данные банк может сливать в этот Росфинмониторинг. Спросите у любого операциониста банка, если будете оперировать такими суммами.
Кроме того компании, и думаю тут банки не исключение, подвергаются камеральным и выездным налоговым проверкам. Налоговая в ходе таких проверок под микроскопом изучает деятельность компаний и банков, а значит и счета их клиентов. Опять таки, если деньги приходят на счет клиента от офшорки, то это повод изучить такого клиента повнимательнее.

Считаю безответственными заявления некоторых заинтересованных лиц (в первую очередь руководителей дил. центров) о том, что можно не париться за уплату налогов. Можно не париться, если вы сливаете постоянно в этом дил. центре или ваш депозит (выводимая прибыль) не больше нескольких сотен долларов. Конечно, массово пока людей за жопу не берут, но вся информация о доходах физ. лиц доступна налоговым органам и каждый может попасть в поле зрения налоговой (тем более, что средства приходят со счетов офшоров).

Такмак не демонизируйте налоговую. Как в любой госструктуре, там бардак и пофигизм. И нет у них всей информации о ваших доходах.

 

[sibman]

Как вариант несколько счетов в разных банках. Но тенденция такова, что сами банки часто (см. выше) отказываются от сотрудничества, если, по мнению СБ банка, на счет(а) приходят левые деньги.

Есть такая тенденция. Переодически приходится сталкиваться. Поэтому стараюсь не иметь дела с банковскими переводами. Вот если прижмут платёжные системы тогда да, я поверю, что живу в другой стране, и налоги нужно платить.

 

[Fierce]

Ну если есть такие индивидумы, которые превышают лимиты при переводе - это уже клиника. Никто не запрещает переводить немного меньшие суммы.

Ну переведёте вы в месяц 550 тысяч рублей. За второй такой же перевод вас спросят - "Давно с Бен Ладеном дружите ?" (шутка).
А так перевёл сразу пару миллионов, налоговый агент снял налоги (с баланса или с выдаваемой суммы), и никто вам слова не скажет.
В конце налогового года получите полный отчёт о налоговых сборах с вашего торгового счёта.
Да хоть 100 миллионов можете вывести за раз, главное чтобы было видно контролирующему органу, что налог с этих денег уплачен.

Вот если прижмут платёжные системы тогда да, я поверю, что живу в другой стране, и налоги нужно платить.

Конечно прижмут.
Вы думаете закон для чего написали о платёжных системах. Сейчас кризис усугубится, государству не будет хватать ликвидности для латания бюджетных дыр, вот и возьмутся за мониторинг платёжных систем.